O que é o processo KYP da Dock?

KYP é a sigla de Know Your Partner - em português: Conheça seu Parceiro.

Em conformidade com as regras estabelecidas pela CIRCULAR 3.978/2020 do Banco Central do Brasil - BACEN, a DOCK adota procedimentos destinados a conhecer seus parceiros de negócios.

Entre as definições da Circular, há a obrigação de coletar dados básicos sobre o negócio, identificar os beneficiários finais (BF) e verificar se há pessoas politicamente expostas (PEP).

Assim, para as novas parcerias, é necessário o envio do FORMULÁRIO KYP DOCK preenchido junto com os DOCUMENTOS SOCIETÁRIOS para validação dos dados, de acordo com o tipo societário da empresa ou entidade.

Além disso, é necessário o envio do FLUXO FINANCEIRO do projeto [desenho com todo o caminho a ser percorrido pelo dinheiro (envolvimento de PF, PJ, se tem conta bolsão, quem é o titular da conta, etc), o fluxo deve demonstrar onde a Dock entra e o responsável por cada parte do processo].

IMPORTANTE

• Para parceiros que tem interesse em cartão pré-pago Visa, é necessário preencher o PIF VISA.
• Para parceiros que possuem operações com criptoativos, é necessário o preenchimento do formulário CRYPTO DOCK + envio dos documentos indicados.
• Caso o parceiro tenha operações com criptoativos e desejam cartão pré-pago Visa, deverá preencher o formulário CRYPTO VISA em inglês junto com o documento: Clear information about the program.
• Para empresas ou entidades fora do Brasil, utilize o formulário em inglês.

Qualquer dúvida, contate o Compliance Dock pelo e-mail: compliance-duediligence@dock.tech, que estamos à disposição.

Veja também: 

• Quais documentos societários devem ser enviados junto com o Formulário KYP Dock?
• O que são beneficiários finais?
• O que é PEP?
• Como preencher o Formulário KYP da Dock?

Anexos: