Baixe o arquivo anexo e obtenha o Contrato de Credenciamento de Estabelecimentos dos EC's Shopbanx.

Digital Banking (ou Banco Digital) é o banco on-line, com serviços bancários entregues e gerenciados pela internet. A mudança do banco tradicional para o banco digital é gradual e continua em andamento, com diferentes níveis de digitalização do universo bancário.

Na Dock você pode criar sua própria experiência de banco digital. Aqui combinamos nossa liderança em tecnologia com o conhecimento em contas digitais, conectando as várias partes de seu negócio ao ambiente financeiro.

Saiba como transformar sua empresa em um banco ou como oferecer os mais diversos tipos de serviços financeiros, como pagamentos e transferências, geração de boletos, recargas, tesouraria e empréstimos.

Para mais detalhes, confira nossa documentação sobre Digital Banking.

O preenchimento do Formulário KYP Dock é bem simples, dividido em 4 (quatro) seções:

• Dados gerais;
• Quadro societário e beneficiários finais;
• Questões sobre PEP, interação com órgãos e agentes públicos e processos; e
• Compliance.

Seção: DADOS GERAIS

A primeira seção do formulário pode ser preenchida de acordo com os dados cadastrais do CNPJ na Receita Federal.

Há a também os campos em destaque sobre: se a empresa é listada em bolsa de valores e se o modelo de negócio envolve operações com criptomoedas, que podem ser respondidos com Sim ou Não.

E no campo de "Faturamento dos últimos 12 meses", o valor a ser preenchido já vale como declaração de faturamento e se não teve nos últimos 12 meses, sem problemas, é só preencher com o texto de que: Não houve faturamento.

Imagem 01 - Seção Dados Gerais

Ao selecionar uma das opções no Tipo Societário: LTDA, S.A. Capital Aberto, S.A. Capital Fechado; EIRELI / SLU; Associação; Condomínio ou Cooperativa, já aparece a descrição do que esperado na listagem das pessoas do Quadro Societário e Beneficiários Finais:

Imagem 02 - Seleção do campo Tipo Societário

Seção: QUADRO SOCIETÁRIO E BENEFICIÁRIOS FINAIS

Para o processo de KYP da Dock, devem ser listados os integrantes do quadro societário e todos os beneficiários finais.

Em resumo simples, beneficiários finais são os sócios, acionistas, diretores, administradores e pessoas que exerçam o comando de fato da empresa ou entidade.

Se houver outra empresa como sócia ou acionista no quadro societário, também devem ser listados os beneficiários da pessoa jurídica;

A lista das pessoas esperadas para cada tipo societário também pode ser vista no artigo: O que são beneficiários finais? 

Imagem 03 - Seção Quadro Societário e Beneficiários Finais

Não são considerados beneficiários finais: investidores, mutuantes (parte em contrato de empréstimo) e titulares de debêntures.

A identificação dos beneficiários finais constitui obrigação regulatória perante o BACEN, caso não seja possível validá-los pela documentação enviada, será requerido o preenchimento de uma declaração de beneficiários finais.

Se necessário, pode acrescentar mais linhas na seção do Quadro Societário.

Seção: QUESTIONÁRIO

Logo após a identificação do quadro societário e beneficiários, há 7 (sete) questões simples sobre PEP, interação com órgãos e agentes públicos e processos, que podem ser respondidas com Sim ou Não.

Nas questões em que a resposta for Sim, utilize o espaço logo abaixo para esclarecimentos e detalhes sobre a afirmativa.

Todas as questões podem ser respondidas de acordo com o melhor conhecimento da pessoa que preencher o formulário.

Seção: COMPLIANCE

A última seção do formulário tem mais 7 (sete) questões simples sobre Compliance, regularidade, licenças e expertise. Da mesma forma da seção anterior, os campos podem ser preenchidos com Sim ou Não.

Por fim, deve ser preenchido o nome e cargo/função da pessoa que preencheu o formulário mais a data do preenchimento.

Qualquer dúvida, pode contatar o Compliance Dock pelo e-mail: compliance-duediligence@dock.tech, que estamos à disposição.

Informamos que o e-mail operacoes.bpp@dock.tech será desativado em 07/11/2022. Isto se deve a centralização do nosso canal de comunicação. 

Dessa forma, todas as tratativas referente ao cliente Corporativo serão realizadas pelo Help Center. Aconselhamos que os novos chamados sejam abertos pelo canal oficial. 

Em caso de dúvidas, acesse os links abaixo para auxiliar na abertura do chamado:

• Como utilizar o Help Center desde o primeiro acesso à criação de um novo chamado?;
• O que é o Help Center e como utilizá-lo?.

Caso não tenha cadastro na plataforma, preencha este formulário: Cadastro de Empresa - Help Center (Zendesk), solicitando o cadastro da empresa. 

Observação: Após realizarmos o cadastro da empresa na plataforma, chegará um e-mail para você realizar o cadastro da senha. Orientamos que fique de olho em sua caixa de e-mail. 

Conte sempre com a gente,

Time Dock.

Veja no vídeo abaixo, um super tutorial explicando a nova ferramenta de atendimento (Jira Service Management) e como utilizá-lo no seu dia a dia, para abertura e acompanhamento de tickets registrados para atendimento/suporte da Dock:

Anexo no fim dessa página o material utilizado neste Webinar apresentado. 

Veja também: 

1. Como utilizar o Help Center desde o primeiro acesso à criação de um novo chamado?

2. Como acessar a Base de Conhecimento?

O Pier (Pro & Flex) é uma plataforma que suporta a integração dos serviços Dock com as aplicações dos nossos emissores/clientes.

As Applications Programming Interfaces (APIs) fornecidas no Pier permitem que a integração seja realizada de forma simples e utilizando padrões conhecidos pela maioria dos desenvolvedores.

Veja mais sobre o Pier no lighthouse: Visão geral do Pier Pro & Flex.

Sim, a Dock é uma instituição de pagamentos regulada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), conforme descrito na RESOLUÇÃO BCB N° 80.

A Resolução BCB n° 80, disciplina a constituição e o funcionamento das instituições de pagamento, estabelece os parâmetros para ingressar com pedidos de autorização de funcionamento por parte dessas instituições e dispõe sobre a prestação de serviços de pagamento por outras instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Otávio Ribeiro Damaso - Publicada no DOU de 29/3/2021, Seção 1, p. 69-71.

No Help center, encontramos artigos em formato de: FAQ e Troubleshooting, capazes de te auxiliar nas operações diárias. Estas documentações podem ser utilizadas para te ajudar em dúvidas, incidentes, tarefas, todos os temas relacionados ao suporte Dock, seus produtos e soluções.

Observação: No Help Center, além de obter estas documentação de apoio, é possível registrar ocorrências para solicitar o suporte da Dock, veja mais detalhes nos artigos:

• • • O que é o Help Center e como utiliza-lo?;
    • Como utilizar o Help Center desde o primeiro acesso à criação de um novo chamado?;
    • Como acompanhar suas solicitações via Help Center?.

Na categoria titulada "O Help Center", você encontra diversos temas relacionados a este portal da Dock.

Não deixe de ler nossos conteúdos, eles foram criados única e exclusivamente para te apoiar e caso sinta falta de alguma documentação necessária, contate-nos!😉

A dock disponibiliza para seus clientes, dois portais de documentação, são eles:

• Lighthouse;
• Help Center.